Publicado el: Mar, May 30th, 2017

A juicio en EE UU dos empresarios vinculados una red chavista de lavado de dinero


Enjuiciarán en Estados Unidos a dos empresarios venezolanos vinculados a una red chavista de lavado de dinero
Luis Javier Díaz y Luis Díaz habían sido detenidos en diciembre de 2016, acusados de haber lavado al menos 100 millones de dólares con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017

Luis Javier Díaz y Luis Díaz, dos empresarios venezolanos arrestados el diciembre pasado con la acusación de haber lavado dinero con funcionarios del régimen venezolano de Nicolás Maduro, serán enjuiciados en la corte del Distrito Sur de Nueva York, informó este lunes el medio Venezuela al Día.

Los dos hombres están acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas a través de una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, llamada Miami Equipment & Export Co..

“Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de USD 100 millones a los Estados Unidos”, declaró en diciembre Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan.

Los empresarios, de 74 y 49 años, hasta ahora permanecen en libertad tras haber pagado una fianza de 250 mil dólares cada uno en el mes de enero, aunque tienen prohibida la salida del país y pueden viajar únicamente entre Miami y Nueva York.

El caso había sido cerrado el febrero pasado. En ese momento, la periodista venezolana Maibort Petit había revelado, citando a fuentes judiciales, que los hombres estaban colaborando con las autoridades para aportar nombres y datos sobre la red de lavado de dinero de la que formaban parte.

La orden de cierre del caso (Maibort Petit/Twitter @maibortpetit)
La orden de cierre del caso (Maibort Petit/Twitter @maibortpetit)
Pero en mayo 2017 el caso regresó a la corte, y fue asignado al juez William H. Pauley, quien publicó esta semana un calendario procesal según el cual un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017.

Este caso está enmarcado en una serie de investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano cuyo foco estuvo centrado en individuos vinculados al régimen de Maduro y sus responsabilidades en esquemas de sobornos y narcotráfico.

Fuente:Infoabae;com

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