Tag archive for ‘Andorra’
lavado de dinero 3 (600 x 398)
By Información On Jueves, mayo 21st, 2015
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La Razón de España: EEUU rastrea el dinero de la droga en Suiza y Andorra

Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del dinero ilícito, las vías para el lavado de fondos y la financiación de grupos More...

LuisaOrtega3 (600 x 400)
By Información On Jueves, mayo 21st, 2015
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Fiscalía venezolana confirma orden de captura para implicados en blanqueo de dinero en Andorra

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que el Ministerio Público (MP) pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que More...

julio montoya
By Información On Jueves, abril 30th, 2015
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Julio Montoya entregará a Luisa Ortega nuevas pruebas de lavado de dinero en Andorra

El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó hoy de que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían More...

nelson merentes
By Información On Viernes, abril 24th, 2015
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Presuntos “asesores” de Nelson Merentes lavaban dólares en Andorra: expediente engavetado en Fiscalía

En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero More...

banca privada andorra (600 x 400)
By Información On Jueves, abril 23rd, 2015
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Blanqueo de capitales y lavado de dinero: en España: 715 investigados, en Venezuela: 0

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado este martes que son ya 715 los contribuyentes investigados por indicios de blanqueo de capitales o por presunto fraude fiscal. Imágenes More...

julio montoya
By Información On Martes, abril 21st, 2015
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Julio Montoya busca en España lo que Luisa Ortega quiere ocultar: pruebas del lavado de dinero en Pdvsa

La oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de entidades financieras intervenidas en More...

cancilleria venezolana
By Información On Viernes, abril 17th, 2015
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Cancillería venezolana niega haber entregado pasaportes a investigados por lavado en Andorra

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado oficial que no ha emitido pasaportes diplomáticos a personas vinculadas con el caso de lavado de dinero a través del Banco Privado de More...

banca privada andorra (600 x 400)
By IMPACTO CNA On Martes, abril 14th, 2015
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Narcotraficante y ladrón de avión con pasaportes diplomáticos venezolanos blanqueaban dinero en Andorra

Asesores de Caracas con pasaporte diplomático, investigados por blanqueo Dos “asesores” del ex ministro venezolano de Economía Nelson Merentes, dotados de pasaportes diplomáticos, fueron investigados por More...

dominique de villepin
By Información On Jueves, abril 2nd, 2015
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Ex ministro francés ayudó a desbloquear 200 millones de dólares del primo de Rafael Ramírez en Andorra

Dominique de Villepin, ex primer ministro francés (2005-2007) es el abogado de Diego Salazar Carreño en Francia, o por lo menos lo era en 2012 cuando le bloquearon 200 millones de dólares de una cuenta en Banca More...

banca privada andorra (600 x 400)
By Información On Martes, marzo 31st, 2015
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Un Tribunal permitió a los boliburgueses chavistas sacar el “dinero sucio” del Banco de Andorra

El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia More...