Tag archive for ‘Andorra’
By Impacto Cuatro On miércoles, diciembre 13th, 2017
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Diario El País: Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra

Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante More...

By Impacto Cuatro On martes, diciembre 12th, 2017
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Fiscal venezolano de la ANC abre investigación a Rafael Ramírez por corrupción en caso Andorra

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo venezolano, había criticado recientemente la gestión económica de Nicolás Maduro y defendido su propio trabajo al frente de PDVSA, que está siendo objeto de una More...

By Impacto Caracas On jueves, marzo 10th, 2016
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Venezuela entre las 923 cuentas bancarias de Andorra sospechosas

Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades. Andorra incautó Banca Privada d’Andorra More...

By Impacto Caracas On miércoles, marzo 9th, 2016
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Gobierno de Andorra señala 923 clientes del BPA por blanqueo de capitales

Unos 923 clientes de la Banca de Andorra (BPA) fueron identificados como sospechosos de estar vinculados al blanqueo de capitales que representan el 3% de los 29.000 que tenía el banco en el momento de la intervención More...

By Información On jueves, mayo 21st, 2015
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La Razón de España: EEUU rastrea el dinero de la droga en Suiza y Andorra

Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del dinero ilícito, las vías para el lavado de fondos y la financiación de grupos More...

By Información On jueves, mayo 21st, 2015
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Fiscalía venezolana confirma orden de captura para implicados en blanqueo de dinero en Andorra

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que el Ministerio Público (MP) pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que More...

By Información On jueves, abril 30th, 2015
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Julio Montoya entregará a Luisa Ortega nuevas pruebas de lavado de dinero en Andorra

El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó hoy de que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían More...

By Información On viernes, abril 24th, 2015
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Presuntos “asesores” de Nelson Merentes lavaban dólares en Andorra: expediente engavetado en Fiscalía

En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero More...

By Información On jueves, abril 23rd, 2015
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Blanqueo de capitales y lavado de dinero: en España: 715 investigados, en Venezuela: 0

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado este martes que son ya 715 los contribuyentes investigados por indicios de blanqueo de capitales o por presunto fraude fiscal. Imágenes More...

By Información On martes, abril 21st, 2015
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Julio Montoya busca en España lo que Luisa Ortega quiere ocultar: pruebas del lavado de dinero en Pdvsa

La oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de entidades financieras intervenidas en More...