Tag archive for ‘Andorra’
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By Impacto Caracas On Thursday, March 10th, 2016
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Venezuela entre las 923 cuentas bancarias de Andorra sospechosas

Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades. Andorra incautó Banca Privada d’Andorra More...

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By Impacto Caracas On Wednesday, March 9th, 2016
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Gobierno de Andorra señala 923 clientes del BPA por blanqueo de capitales

Unos 923 clientes de la Banca de Andorra (BPA) fueron identificados como sospechosos de estar vinculados al blanqueo de capitales que representan el 3% de los 29.000 que tenía el banco en el momento de la intervención More...

lavado de dinero 3 (600 x 398)
By Información On Thursday, May 21st, 2015
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La Razón de España: EEUU rastrea el dinero de la droga en Suiza y Andorra

Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del dinero ilícito, las vías para el lavado de fondos y la financiación de grupos More...

LuisaOrtega3 (600 x 400)
By Información On Thursday, May 21st, 2015
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Fiscalía venezolana confirma orden de captura para implicados en blanqueo de dinero en Andorra

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo hoy que el Ministerio Público (MP) pidió la captura de venezolanos implicados presuntamente en el blanqueo de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que More...

julio montoya
By Información On Thursday, April 30th, 2015
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Julio Montoya entregará a Luisa Ortega nuevas pruebas de lavado de dinero en Andorra

El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó hoy de que presentará a la Fiscalía y la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “nuevos hallazgos” sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían More...

nelson merentes
By Información On Friday, April 24th, 2015
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Presuntos “asesores” de Nelson Merentes lavaban dólares en Andorra: expediente engavetado en Fiscalía

En una carta rogatoria enviada en 2010 a las autoridades judiciales en Andorra, el Ministerio Público de Venezuela reconoce que Tulio Antonio Hernández Fernández, presunto integrante de la red de lavado de dinero More...

banca privada andorra (600 x 400)
By Información On Thursday, April 23rd, 2015
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Blanqueo de capitales y lavado de dinero: en España: 715 investigados, en Venezuela: 0

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado este martes que son ya 715 los contribuyentes investigados por indicios de blanqueo de capitales o por presunto fraude fiscal. Imágenes More...

julio montoya
By Información On Tuesday, April 21st, 2015
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Julio Montoya busca en España lo que Luisa Ortega quiere ocultar: pruebas del lavado de dinero en Pdvsa

La oposición venezolana busca en España pruebas del presunto lavado de 4.200 millones de dólares cometido por ex altos funcionarios del gobierno de Venezuela a través de entidades financieras intervenidas en More...

cancilleria venezolana
By Información On Friday, April 17th, 2015
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Cancillería venezolana niega haber entregado pasaportes a investigados por lavado en Andorra

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado oficial que no ha emitido pasaportes diplomáticos a personas vinculadas con el caso de lavado de dinero a través del Banco Privado de More...

banca privada andorra (600 x 400)
By IMPACTO CNA On Tuesday, April 14th, 2015
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Narcotraficante y ladrón de avión con pasaportes diplomáticos venezolanos blanqueaban dinero en Andorra

Asesores de Caracas con pasaporte diplomático, investigados por blanqueo Dos “asesores” del ex ministro venezolano de Economía Nelson Merentes, dotados de pasaportes diplomáticos, fueron investigados por More...