Tag archive for ‘Andorra’
By Impacto Cuatro On sábado, abril 28th, 2018
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El País: El ex jefe de los espías de Hugo Chávez ocultó más de seis millones en Andorra

Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones investigacion@elpais.com Los negocios More...

By Impacto Cuatro On sábado, abril 7th, 2018
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La Justicia de Andorra investiga a PDVSA para desentrañar el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales

Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones. La Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela More...

By Impacto Caracas On miércoles, febrero 28th, 2018
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Venezuela: Rafael Lacava, gobernador de Carabobo en funciones, ocultó fondos en Andorra y Suiza

Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco. El gobernador del Estado More...

By Impacto Caracas On martes, febrero 20th, 2018
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1,2 millones de dólares en Andorra, no declarados al asumir funciones, obligaron a la dimisión de Valentín Díaz Gilligan, alto cargo de Macri

Dimite el alto cargo del Gobierno de Macri que ocultó dinero en Andorra Varios aliados del Gobierno pedían que se apartara mientras se aclaraba la polémica. Tardó tres días pero finalmente dimitió. Después More...

By Impacto Caracas On sábado, febrero 3rd, 2018
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La quiebra de PDVSA: Luis Carlos de León, Eudomario Carruyo y Francisco Jiménez movieron $60 millones en Andorra

Tres directivos de la petrolera estatal venezolana movieron 60 millones en Andorra Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas. Otros tres nombres vinculados a Pdvsa saltan More...

By Impacto Cuatro On miércoles, diciembre 13th, 2017
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Diario El País: Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra

Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante More...

By Impacto Cuatro On martes, diciembre 12th, 2017
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Fiscal venezolano de la ANC abre investigación a Rafael Ramírez por corrupción en caso Andorra

Rafael Ramírez, exministro de Petróleo venezolano, había criticado recientemente la gestión económica de Nicolás Maduro y defendido su propio trabajo al frente de PDVSA, que está siendo objeto de una More...

By Impacto Caracas On jueves, marzo 10th, 2016
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Venezuela entre las 923 cuentas bancarias de Andorra sospechosas

Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades. Andorra incautó Banca Privada d’Andorra More...

By Impacto Caracas On miércoles, marzo 9th, 2016
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Gobierno de Andorra señala 923 clientes del BPA por blanqueo de capitales

Unos 923 clientes de la Banca de Andorra (BPA) fueron identificados como sospechosos de estar vinculados al blanqueo de capitales que representan el 3% de los 29.000 que tenía el banco en el momento de la intervención More...

By Información On jueves, mayo 21st, 2015
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La Razón de España: EEUU rastrea el dinero de la droga en Suiza y Andorra

Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del dinero ilícito, las vías para el lavado de fondos y la financiación de grupos More...